Zarządzanie ryzykiem przy zawieraniu umów – bezpłatny kurs Rosyjskiej Szkoły Zarządzania, szkolenie, Data: 7 grudnia 2023 r.
Miscellanea / / December 09, 2023
Zawarcie umowy jest jednym z ważnych etapów działalności przedsiębiorstwa. Jak przygotować się do podpisania dokumentu, aby zminimalizować ryzyko? Doświadczeni nauczyciele Rosyjskiej Szkoły Zarządzania przygotowali kurs, który pomoże Ci zdobyć niezbędną do tego wiedzę i umiejętności.
Ekspert-praktyk z zakresu bezpieczeństwa korporacyjnego. Posiada doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu kompleksowych systemów ochrony biznesu przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi.
Organizacja bezpiecznej pracy kontraktowej w przedsiębiorstwie
• Ogólne zasady pracy kontraktowej w przedsiębiorstwie w oparciu o wymagania Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej i innych przepisów Federacji Rosyjskiej.
• Organizacja pracy kontraktowej w przedsiębiorstwie. Instrukcje dotyczące pracy kontraktowej. Delegowanie uprawnień w pracy kontraktowej. Wewnętrzne procedury zatwierdzania. Podział kompetencji i obszarów odpowiedzialności pomiędzy działami przedsiębiorstwa w zakresie pracy kontraktowej.
• Praca przedkontraktowa w przedsiębiorstwie. Ocena wiarygodności kontrahenta i bezpieczeństwa ofert handlowych. Opracowanie matrycy weryfikacji kontrahenta w oparciu o ryzyka stosunków cywilnych.
• Ryzyka podatkowe w pracy kontraktowej. Pojęcie „należytej staranności” w sporach z organami podatkowymi. Wymagania regulacyjnych aktów prawnych Federalnej Służby Podatkowej Rosji, według niezależnej oceny, zagrożeń podatkowych w cywilnych stosunkach prawnych.
• Ryzyko korupcji w pracy kontraktowej. Wymagania ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej dla przedsiębiorstw dotyczące podejmowania działań zapobiegających i zwalczających korupcję. Karta Antykorupcyjna Rosyjskiego Biznesu. Rozwiązywanie konfliktów interesów.
• Ryzyko powiązania pracowników przedsiębiorstwa z kontrahentami. Informacyjno-analityczne i psychologiczne metody identyfikacji powiązań. Podstawy psychologii operacyjnej.
• Prowadzenie skutecznej i bezpiecznej pracy likwidacyjnej. Monitorowanie braku płatności. Mediacja jako sposób przedprocesowego rozwiązywania sporów. Psychologiczne, prawne i wizerunkowe metody oddziaływania na dłużnika.
• Oszustwa w pracy kontraktowej. Schematy oszukańcze stosowane w stosunkach cywilnoprawnych. Oszustwa w różnych rodzajach działalności. Procedury dotyczące relacji z rządowymi organami regulacyjnymi i organami ścigania w odniesieniu do przypadków oszustw.
• Postępowanie arbitrażowe jako najskuteczniejsze rozwiązanie problemu windykacji. Właściwość i właściwość sądów polubownych. Różnica między sądami arbitrażowymi a państwowymi sądami arbitrażowymi.
• Stworzenie skutecznej kontroli wewnętrznej nad pracą kontraktową w przedsiębiorstwie.
Audyty wewnętrzne i dochodzenia w stosunkach pracy
• Pojęcie dochodzenia (inspekcji) i przypadki ich realizacji w przedsiębiorstwie. Utworzenie lokalnych ram regulacyjnych, które pozwalają pracodawcy kontrolować działania pracownika i przeprowadzać dochodzenie (inspekcję).
• Podstawy przeprowadzenia śledztwa (kontroli). Korzystanie z systemów informacji zwrotnej (infolinia, tajemniczy klient itp.) w celu uzyskania informacji. Dokumentacja decyzji o jej przeprowadzeniu. Opracowanie matrycy wdrożenia.
• Utworzenie komisji do przeprowadzenia śledztwa (kontroli). Skład jakościowy i ilościowy prowizji. Współpraca członków komisji z działami przedsiębiorstwa i związkami zawodowymi. Cechy prowadzenia dochodzeń (inspekcji) w organizacjach zagranicznych, strukturach holdingowych, a także wyodrębnionych terytorialnie oddziałach.
• Przestrzeganie konstytucyjnych praw pracowników oraz ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej w trakcie dochodzenia (kontroli). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Współpraca z prawnikami wynajętymi przez pracowników w celu ochrony ich interesów.
• Korzystanie z wariografu (wykrywacza kłamstw) podczas dochodzenia (kontrola). Regulacje prawne dotyczące jego stosowania. Zastosowanie metod psychosondujących. Metody przeciwdziałania wariografowi.
• Oszacowanie kosztów szkody w trakcie dochodzenia (oględzin). Pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności finansowej.
• Wykorzystanie dowodów uzyskanych ze sprzętu bezpieczeństwa technicznego i systemów informatycznych w procesie prowadzenia śledztwa (kontroli). Przeprowadzanie badania autentyczności akt i dokumentów.
• Korzystanie z konsultantów zewnętrznych podczas procesu dochodzenia (inspekcji).
• Metody prowadzenia dochodzenia (kontroli) w przypadku rażących naruszeń będących podstawą zwolnienia pracownika z powodów negatywnych.
• Cechy prowadzenia śledztwa (inspekcji) w sprawie naruszeń procedur compliance i wymogów ustawodawstwa antykorupcyjnego. Analiza sytuacji związanych z konfliktem interesów. Śledztwo w sprawie „intraprzedsiębiorczości”.
• Metody prowadzenia dochodzenia (weryfikacji) w przypadkach kradzieży lub przywłaszczenia przez pracownika dóbr materialnych.
• Oszustwa korporacyjne i metody ich badania. Pojęcie oszustwa prawnego i pozaprawnego.
• Metody prowadzenia śledztw (inspekcji) w sprawie naruszeń bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie. Badanie sytuacji związanych z ujawnieniem tajemnic handlowych i innych prawnie chronionych.
• Procedury inwentaryzacji. Cechy prowadzenia dochodzeń w przypadku defraudacji, a także dowody winy w przypadku utraty zaufania do osób odpowiedzialnych finansowo.
• Dokumentacja wyników śledztwa (kontroli). Tworzenie listy spraw.
• Współpraca z rządowymi organami ścigania podczas dochodzeń w sprawie nielegalnych działań pracowników. Praktyka sądowa polegająca na pociąganiu pracowników do odpowiedzialności.
Gromadzenie i analiza informacji przy ocenie wiarygodności kontrahentów
• Zewnętrzne zagrożenia bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Nowoczesne metody nieuczciwej konkurencji i sposoby jej zwalczania. Ogólna definicja pojęć „zagrożenie” i „zagrożenie zewnętrzne” z punktu widzenia bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Główne zagrożenia zewnętrzne bezpieczeństwa przedsiębiorstw. Nowoczesne metody nieuczciwej konkurencji. Główne sposoby przeciwdziałania metodom nieuczciwej konkurencji.
• Określenie możliwości wystąpienia negatywnych skutków i ich neutralizacja. Główne rodzaje negatywnych konsekwencji. Podstawowe metody neutralizacji negatywnych skutków.
• Business Intelligence jako narzędzie osiągania przewagi konkurencyjnej. Ramy regulacyjne i prawne funkcjonowania. Źródła informacji przy prowadzeniu wywiadu gospodarczego. „Business Intelligence” i „Przewaga konkurencyjna”. Główne cele i zadania analityki biznesowej. Business Intelligence jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej. Ramy regulacyjne i prawne funkcjonowania. Źródła i metody pozyskiwania informacji podczas prowadzenia wywiadu gospodarczego.
• Miejsce inteligencji biznesowej w kompleksowym systemie bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Techniczne środki prowadzenia wywiadu gospodarczego. Model funkcjonalny typowego systemu bezpieczeństwa. Techniczne środki prowadzenia wywiadu gospodarczego.
• „Wojny konkurencyjne”: strategia i taktyka przetrwania na rynku. Szpiegostwo komercyjne we współczesnych warunkach: podmioty postępowania, metody i techniki dostępu do zamkniętych źródeł informacji. Metody identyfikacji i lokalizacji skutków. „Wojny konkurencyjne”, „strategia” i „taktyka”. Strategia i taktyka przetrwania na rynku z punktu widzenia systemu bezpieczeństwa. „Szpiegostwo” i „szpiegostwo handlowe” Przedmioty szpiegostwa handlowego. Główne sposoby dostępu do zamkniętych źródeł informacji. Podstawowe metody wykrywania aktów szpiegostwa handlowego. Podstawowe metody lokalizacji ataków szpiegostwa komercyjnego.