„Zarządzanie zgodnością” - kurs 95 000 rubli. z MSU, szkolenie 1 tydzień, termin 7 grudnia 2023 r.

Sekcja 1. Zarządzanie zgodnością: ogólna charakterystyka i główne kierunki

System zgodności
Zgodność z przepisami antykorupcyjnymi
Zwalczanie legalizacji (prania) dochodów z przestępstwa, finansowania terroryzmu i finansowania rozprzestrzeniania broni masowego rażenia
Zgodność z przepisami antymonopolowymi
Doradztwo podatkowe. Ryzyka podatkowe i sposoby ich minimalizacji
Aspekty etyczne i normatywne w działaniach antykorupcyjnych. Ochrona informacji poufnych

Sekcja 2. Zarządzanie ryzykiem prawnym

Klauzule antykorupcyjne i ich zastosowanie w pracy kontraktowej
Mechanizmy unikania i minimalizowania ryzyk biznesowych. Usługi Due Diligence w celu stworzenia obiektywnego wyobrażenia o obiekcie inwestycyjnym
Mechanizmy prawne ochrony przedsiębiorstwa przed agresywnym przejęciem

Sekcja 3. Organizacja systemu wykrywania i dochodzenia wewnętrznego (kryminalistycznego) nielegalnych działań wobec przedsiębiorstw

Usługi kryminalistyczne Forensic) w celu identyfikacji, analizy i rozwiązywania sytuacji konfliktowych w oparciu o zidentyfikowane naruszenia prawa w celu ochrony interesów biznesowych.
Przeprowadzanie audytów wewnętrznych i postępowań wyjaśniających w związku z ujawnieniem informacji poufnych, utrata dokumentów urzędowych przez pracowników firmy oraz działania zagrażające bezpieczeństwu ekonomicznemu firmy.

Sekcja 4. Prawne mechanizmy wsparcia państwa i ochrony interesów przedsiębiorców

Prawne mechanizmy wsparcia państwa dla rosyjskich przedsiębiorców
Rola organów ścigania i organów sądowych w zapewnieniu ochrony przedsiębiorców

Zajęcia praktyczne

• Analiza projektów ustaw federalnych „O partnerstwie publiczno-prywatnym”, „O deoffszoryzacji”, „O dobrowolnym składaniu przez osoby fizyczne deklaracji majątkowych i rachunków bankowych (depozytów)”
• Dogłębna analiza dokumentów wymaganych do uzyskania dotacji na zwrot części kosztów spłaty odsetek od kredytów, zawarcia specjalnej umowy inwestycyjnej i otrzymania dotacji
• Przygotowanie dokumentów do Federalnej Służby Podatkowej Rosji w celu zmiany terminu płatności podatków (odroczenie, plan ratalny, inwestycja ulga podatkowa), zawarcie umowy o specjalny kredyt inwestycyjny, umorzenie złego podatku dług
• Omówienie konkretnych sytuacji konfliktowych, które powstały w przedsiębiorstwie, doradztwo prawne i przygotowanie wniosków do organów ścigania w zakresie jurysdykcji (śledztwo).
• Przegląd rosyjskiej praktyki sądowej w sprawach bezpieczeństwa ekonomicznego podmiotów gospodarczych, oszustw i upadłości. Analiza praktyki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zapewnianiu ochrony przedsiębiorców
• Opracowanie przykładowych wniosków do sądów powszechnych, arbitrażowych i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
• Opracowanie przykładowych aplikacji umożliwiających wszczęcie sprawy karnej na podstawie szantażu i ochrony reputacji biznesowej

Adres

G. Moskwa, terytorium Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego imienia M.V. Łomonosowa, Leninskie Góry, zm. 1, s. 1 13

Pokaż na mapie