Szkoła Bezpieczeństwa Handlowego – bezpłatny kurs Rosyjskiej Szkoły Zarządzania, szkolenie, termin: 7 grudnia 2023 r.

Budowa systemu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa
• Ryzyka, niebezpieczeństwa i zagrożenia działalności przedsiębiorstwa. Kompleksowa ocena stanu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Pojęcia „zagrożenie” i „ryzyko” z punktu widzenia bezpieczeństwa przedsiębiorstwa niepaństwowego. Ogólna klasyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa przedsiębiorstw niepaństwowych. Główne zagrożenia bezpieczeństwa przedsiębiorstwa niepaństwowego. Podstawowe sposoby identyfikacji zagrożeń. Algorytm przeprowadzenia kompleksowej oceny stanu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Kryteria oceny. Wyciąganie wniosków na temat aktualnego poziomu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa i jego potrzeb dla KSOS.

• Opracowanie koncepcji zintegrowanego systemu bezpieczeństwa (ICSS) dla przedsiębiorstwa. Nowoczesne ramy regulacyjne funkcjonowania KSOB przedsiębiorstwa. Główne zasady bezpieczeństwa biznesu. Systematyczne podejście do skutecznego zapewnienia bezpieczeństwa biznesu. Algorytm opracowania koncepcji zapewnienia bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Algorytm budowy kompleksowego systemu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Podstawowe akty normatywne i prawne dotyczące tworzenia i funkcjonowania KSOB przedsiębiorstwa.
• Główne elementy KSOB przedsiębiorstwa. Struktura powiązań, zasady tworzenia i działania, główne zadania i zapewnienie żywotności KSOB przedsiębiorstwa. Model funkcjonalny typowego systemu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Główne zadania stojące przed elementami konstrukcyjnymi standardowego systemu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Podstawowe zasady tworzenia elementów konstrukcyjnych standardowego korporacyjnego systemu bezpieczeństwa. Podstawowe zasady żywotności i efektywności typowego systemu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa.
• Tryby pracy KSOS przedsiębiorstwa. Przyczyny i zasady zmian ustrojowych. Podstawowe tryby pracy KSOB. Mapy trybów pracy. Główne powody zmiany dotychczasowego trybu pracy KSOB.
• Działanie przedsiębiorstwa w ekstremalnych warunkach. „Plany kryzysowe”: opracowanie, wdrożenie i testowanie w przedsiębiorstwie. Główne zadania stojące przed systemem bezpieczeństwa w ekstremalnych warunkach pracy przedsiębiorstwa. Zawartość pakietu, jego rozwinięcie, warunki przyjęcia, podstawowe środki wprowadzenia systemu bezpieczeństwa do bieżącej pracy. Sposoby przygotowania pracowników do skutecznych działań w ramach realizacji planu kryzysowego.
• Procedura przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa. Rodzaje audytów systemu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa i ich zadania Algorytm przeprowadzania kompleksowego audytu systemu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa.
• Kryteria oceny efektywności działań KSOB. Główne kryteria oceny. Określenie poziomu efektywności zawodowej CSOB przedsiębiorstwa. Efektywność ekonomiczna działalności KSOB.

Przeciwdziałanie nielegalnej prowizji i przekupstwu komercyjnemu
• Oszustwa korporacyjne.
• Sprawdzanie wykonawców i potencjalnych kandydatów.
• Przeciwdziałanie nielegalnej prowizji i przekupstwu komercyjnemu.
Tryb tajemnicy handlowej. Postępowanie poufne. Aktualne problemy ochrony danych osobowych
• Budowa systemu zarządzania ryzykiem
• Główne kierunki ochrony informacji poufnych w firmie
• Sekrety

Organizacja bezpiecznej pracy kontraktowej w przedsiębiorstwie
• Ogólne zasady pracy kontraktowej w przedsiębiorstwie w oparciu o wymagania Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej i innych przepisów Federacji Rosyjskiej.
• Organizacja pracy kontraktowej w przedsiębiorstwie. Instrukcje dotyczące pracy kontraktowej. Delegowanie uprawnień w pracy kontraktowej. Wewnętrzne procedury zatwierdzania. Podział kompetencji i obszarów odpowiedzialności pomiędzy działami przedsiębiorstwa w zakresie pracy kontraktowej.
• Praca przedkontraktowa w przedsiębiorstwie. Ocena wiarygodności kontrahenta i bezpieczeństwa ofert handlowych. Opracowanie matrycy weryfikacji kontrahenta w oparciu o ryzyka stosunków cywilnych.
• Ryzyka podatkowe w pracy kontraktowej. Pojęcie „należytej staranności” w sporach z organami podatkowymi. Wymagania regulacyjnych aktów prawnych Federalnej Służby Podatkowej Rosji, według niezależnej oceny, zagrożeń podatkowych w cywilnych stosunkach prawnych.
• Ryzyko korupcji w pracy kontraktowej. Wymagania ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej dla przedsiębiorstw dotyczące podejmowania działań zapobiegających i zwalczających korupcję. Karta Antykorupcyjna Rosyjskiego Biznesu. Rozwiązywanie konfliktów interesów.
• Ryzyko powiązania pracowników przedsiębiorstwa z kontrahentami. Informacyjno-analityczne i psychologiczne metody identyfikacji powiązań. Podstawy psychologii operacyjnej.
• Prowadzenie skutecznej i bezpiecznej pracy likwidacyjnej. Monitorowanie braku płatności. Mediacja jako sposób przedprocesowego rozwiązywania sporów.

Psychologiczne, prawne i wizerunkowe metody oddziaływania na dłużnika.
• Oszustwa w pracy kontraktowej. Schematy oszukańcze stosowane w stosunkach cywilnoprawnych. Oszustwa w różnych rodzajach działalności. Procedury dotyczące relacji z rządowymi organami regulacyjnymi i organami ścigania w odniesieniu do przypadków oszustw.
• Postępowanie arbitrażowe jako najskuteczniejsze rozwiązanie problemu windykacji. Właściwość i właściwość sądów polubownych. Różnica między sądami arbitrażowymi a państwowymi sądami arbitrażowymi.
• Stworzenie skutecznej kontroli wewnętrznej nad pracą kontraktową w przedsiębiorstwie.

Audyty wewnętrzne i dochodzenia w stosunkach pracy
• Pojęcie dochodzenia (inspekcji) i przypadki ich realizacji w przedsiębiorstwie. Utworzenie lokalnych ram regulacyjnych, które pozwalają pracodawcy kontrolować działania pracownika i przeprowadzać dochodzenie (inspekcję).
• Podstawy przeprowadzenia śledztwa (kontroli). Korzystanie z systemów informacji zwrotnej (infolinia, tajemniczy klient itp.) w celu uzyskania informacji. Dokumentacja decyzji o jej przeprowadzeniu. Opracowanie matrycy wdrożenia.
• Utworzenie komisji do przeprowadzenia śledztwa (kontroli). Skład jakościowy i ilościowy prowizji. Współpraca członków komisji z działami przedsiębiorstwa i związkami zawodowymi. Cechy prowadzenia dochodzeń (inspekcji) w organizacjach zagranicznych, strukturach holdingowych, a także wyodrębnionych terytorialnie oddziałach.
• Przestrzeganie konstytucyjnych praw pracowników oraz ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej w trakcie dochodzenia (kontroli). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Współpraca z prawnikami wynajętymi przez pracowników w celu ochrony ich interesów.
• Korzystanie z wariografu (wykrywacza kłamstw) podczas dochodzenia (kontrola). Regulacje prawne dotyczące jego stosowania. Zastosowanie metod psychosondujących. Metody przeciwdziałania wariografowi.
• Oszacowanie kosztów szkody w trakcie dochodzenia (oględzin). Pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności finansowej.
• Wykorzystanie dowodów uzyskanych ze sprzętu bezpieczeństwa technicznego i systemów informatycznych w procesie prowadzenia śledztwa (kontroli). Przeprowadzanie badania autentyczności akt i dokumentów.
• Korzystanie z konsultantów zewnętrznych podczas procesu dochodzenia (inspekcji).
• Metody prowadzenia dochodzenia (kontroli) w przypadku rażących naruszeń będących podstawą zwolnienia pracownika z powodów negatywnych.
• Cechy prowadzenia śledztwa (inspekcji) w sprawie naruszeń procedur compliance i wymogów ustawodawstwa antykorupcyjnego. Analiza sytuacji związanych z konfliktem interesów. Śledztwo w sprawie „intraprzedsiębiorczości”.
• Metody prowadzenia dochodzenia (weryfikacji) w przypadkach kradzieży lub przywłaszczenia przez pracownika dóbr materialnych.
• Oszustwa korporacyjne i metody ich badania. Pojęcie oszustwa prawnego i pozaprawnego.
• Metody prowadzenia śledztw (inspekcji) w sprawie naruszeń bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie. Badanie sytuacji związanych z ujawnieniem tajemnic handlowych i innych prawnie chronionych.
• Procedury inwentaryzacji. Cechy prowadzenia dochodzeń w przypadku defraudacji, a także dowody winy w przypadku utraty zaufania do osób odpowiedzialnych finansowo.
• Dokumentacja wyników śledztwa (kontroli). Tworzenie listy spraw.
• Współpraca z rządowymi organami ścigania podczas dochodzeń w sprawie nielegalnych działań pracowników. Praktyka sądowa polegająca na pociąganiu pracowników do odpowiedzialności.

Korporacyjne oszustwo. Audyty wewnętrzne i dochodzenia
• Ochrona firmy przed oszustwami korporacyjnymi.
• Rodzaje oszustw korporacyjnych. Koncepcja trójkąta oszustwa. Najbardziej typowe scenariusze oszustw korporacyjnych popełnianych przez pracowników. Oznaki oszustwa korporacyjnego ze strony pracowników. Scenariusze oszustw korporacyjnych popełnianych przez kadrę kierowniczą.
• Kwalifikujące oznaki oszustwa. Bezpośrednie i pośrednie oznaki oszustwa korporacyjnego. Przejawy oszustwa korporacyjnego zidentyfikowane na podstawie analizy relacji z partnerami biznesowymi w ramach stosunków cywilnoprawnych.
• Oznaki oszustwa korporacyjnego zidentyfikowane na podstawie analizy zachowań pracowników. Pojęcie objawów oszustwa w odniesieniu do czynnika ludzkiego. Techniki psychologiczne stosowane do obliczania oszukańczych programów. Budowanie relacji pomiędzy pracownikami.

Służby bezpieczeństwa i personel zajmujący się wykrywaniem i zwalczaniem oszustw korporacyjnych.
• Pośrednie oznaki oszustwa korporacyjnego związane ze słabościami kontroli wewnętrznej (brak rozdziału obowiązków, brak bezpieczeństwa fizycznego, brak niezależnych kontroli, brak odpowiednich uprawnień, brak odpowiednich dokumentów i zapisy itp.).
• Ochrona interesów ekonomicznych firmy przed transakcjami oszukańczymi. Ogólny plan działania mający na celu zwalczanie oszustw (zapobieganie, wykrywanie, dochodzenie). Identyfikacja stanowisk w firmie obarczonych ryzykiem nadużyć. Kluczowe sposoby eliminowania możliwości oszustw korporacyjnych.
• Środki organizacyjne, kadrowe i kontrolne mające na celu zapobieganie oszustwom korporacyjnym. Relacje między służbami bezpieczeństwa firmy a rządowymi organami dochodzeniowymi i organami ścigania w związku z wszczęcie postępowań karnych za czyny zaklasyfikowane w art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej (oszustwo).
• Procedury przeprowadzania audytów wewnętrznych i dochodzeń finansowych.
• Czym jest audyt wewnętrzny i w jakich przypadkach jest przeprowadzany. Powody jego przeprowadzenia. Opracowanie matrycy kontroli.
• Cechy przeprowadzania audytów wewnętrznych dotyczących najbardziej typowych nielegalnych działań pracowników firmy. Procedura interakcji pomiędzy oddziałami przedsiębiorstwa w procesie przeprowadzania audytu wewnętrznego. Normy proceduralne, których należy przestrzegać podczas jego wdrażania.
• Stosowanie wariografu (wykrywacza kłamstw) podczas prowadzenia wewnętrznych dochodzeń (inspekcji) w przedsiębiorstwie. Poligraf kontaktowy czy bezkontaktowy – co jest lepsze? Prawna i organizacyjna strona zagadnienia. Czy można oszukać wariograf?
• Dokumentacja wyników audytu wewnętrznego. Możliwość wykorzystania wyników jako dowodu winy pracownika.

Tworzenie i procedury przechowywania plików nomenklatury z wynikami kontroli.
• Dochodzenia finansowe w ramach prac kontraktowych firmy. Co to jest rachunkowość kryminalistyczna? Audyt przepisów dotyczących realizacji stosunków prawnych cywilnych. Analiza instrukcji pracy kontraktowej.
• Analiza procedur podejmowania decyzji w pracy kontraktowej. Metody obliczania oznak przynależności pracowników organizacji do spółek będących stronami umów.
• Gromadzenie i analiza informacji o kontrahentach spółki pod kątem występowania ryzyk ekonomicznych. Identyfikacja wątpliwych kontrahentów, niestandardowych i ekonomicznie nieuzasadnionych transakcji biznesowych i finansowych. Ryzyka podatkowe. Identyfikacja nadużyć podczas licytacji i konkursów.
• Analiza dokumentacyjna stosunków cywilnoprawnych spółki pod kątem wykrycia przesłanek oszustwa korporacyjnego. Analiza dokumentów finansowych z punktu widzenia praw empirycznych (prawo Benforda). Ślady fałszowania dokumentów.
• Analiza systemu zakupów i rzeczywistości cenowej. Nieplanowane kontrole (audyty) zapasów i mienia firmy.
• Antykorupcyjne badanie umów. Analiza kontraktów zawieranych przez spółkę pod kątem ryzyk ekonomicznych i wykonalności ekonomicznej.
• Kontrole pracowników firmy zajmujących stanowiska obciążone ryzykiem korupcji (oszustwa). Analiza uprawnień i wydajności pracownika w firmie. Rozmowy i wywiady.
• Międzynarodowe doświadczenia i standardy korporacyjne w zakresie ochrony firm przed przestępstwami finansowymi. Międzynarodowe ustawy o zwalczaniu nadużyć finansowych (brytyjska ustawa o łapówkarstwie, ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych, ustawa Sarbanes-Oxley).
Gromadzenie i analiza informacji przy ocenie wiarygodności kontrahentów
• Zewnętrzne zagrożenia bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Nowoczesne metody nieuczciwej konkurencji i sposoby jej zwalczania. Ogólna definicja pojęć „zagrożenie” i „zagrożenie zewnętrzne” z punktu widzenia bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Główne zagrożenia zewnętrzne bezpieczeństwa przedsiębiorstw. Nowoczesne metody nieuczciwej konkurencji. Główne sposoby przeciwdziałania metodom nieuczciwej konkurencji.
• Określenie możliwości wystąpienia negatywnych skutków i ich neutralizacja. Główne rodzaje negatywnych konsekwencji. Podstawowe metody neutralizacji negatywnych skutków.
• Business Intelligence jako narzędzie osiągania przewagi konkurencyjnej. Ramy regulacyjne i prawne funkcjonowania. Źródła informacji przy prowadzeniu wywiadu gospodarczego. „Business Intelligence” i „Przewaga konkurencyjna”. Główne cele i zadania analityki biznesowej. Business Intelligence jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej. Ramy regulacyjne i prawne funkcjonowania. Źródła i metody pozyskiwania informacji podczas prowadzenia wywiadu gospodarczego.
• Miejsce inteligencji biznesowej w kompleksowym systemie bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Techniczne środki prowadzenia wywiadu gospodarczego. Model funkcjonalny typowego systemu bezpieczeństwa. Techniczne środki prowadzenia wywiadu gospodarczego.
• „Wojny konkurencyjne”: strategia i taktyka przetrwania na rynku. Szpiegostwo komercyjne we współczesnych warunkach: podmioty postępowania, metody i techniki dostępu do zamkniętych źródeł informacji. Metody identyfikacji i lokalizacji skutków. „Wojny konkurencyjne”, „strategia” i „taktyka”. Strategia i taktyka przetrwania na rynku z punktu widzenia systemu bezpieczeństwa. „Szpiegostwo” i „szpiegostwo handlowe” Przedmioty szpiegostwa handlowego. Główne sposoby dostępu do zamkniętych źródeł informacji. Podstawowe metody wykrywania aktów szpiegostwa handlowego. Podstawowe metody lokalizacji ataków szpiegostwa komercyjnego.

Zgodność. Przestrzeganie wymagań przepisów antykorupcyjnych w organizacjach, niezależnie od ich formy własności
• Zgodność z wymogami przepisów antykorupcyjnych w organizacjach.
• Wprowadzenie i stosowanie polityk antykorupcyjnych.
• Podstawowe dokumenty kształtujące politykę antykorupcyjną.
• Zarządzanie zasobami ludzkimi: aspekty bezpieczeństwa.

Praktyczne narzędzia bezpieczeństwa: System bezpieczeństwa fizycznego
• System ochrony fizycznej (PPS). Terminy i pojęcia. Zasady, cele i zadania kreacji. Podstawowe elementy PPS. Linie ochrony. Techniczne urządzenia zabezpieczające. Zarządzanie SPS.
• Bezpieczeństwo obiektu. Rodzaje i metody. Zasady ochrony. Przycisk alarmowy. Procedura poddania się ochronie. Ochrona za pomocą psów.
• Warsztat: Obliczenie wymaganej liczby pracowników ochrony do ochrony obiektu.
• Tryby przepustowości i wewnątrzobiektowe. Cele. Organizacja dostępu dla pracowników, gości, samochodów, powozów. Przenoszenie i transport ITC. Karnety.

Sprzęt PP.
• Warsztat: Poszukiwanie osoby za pomocą wykrywacza metalu.
• Dział bezpieczeństwa. Zadania. Mieszanina. Własny oddział lub outsourcing. Instrukcje. Wybór pracowników. Edukacja.
• Warsztaty: Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.
• Algorytm tworzenia (modernizacji) KSE. Analiza aktualnego stanu potencjalnych zagrożeń. Tworzenie modeli sprawców naruszenia. Planowanie linii obrony. Sporządzenie matrycy zagrożeń. Optymalizacja metod ochrony zgodnie z ograniczeniami finansowymi i czasowymi. Konfiguracja struktury systemu bezpieczeństwa technicznego. Opracowanie planu wdrożenia systemu. Opracowywanie regulaminów, algorytmów działania, instrukcji. Dobór personelu. Edukacja.
• Gra biznesowa: Opracowanie rozwiązania z wykorzystaniem PPS.
• Jakość usług bezpieczeństwa. Normy i przepisy. TK dla bezpieczeństwa. Kontrola jakości.
• Warsztaty: Opracowanie listy kontrolnej.
• Cechy PPS obiektów o różnym przeznaczeniu. Obiekty obszarowe. Obiekty przemysłowe. Obiekty handlowe. Restauracje. Muzea i galerie. Wydarzenia publiczne.

Ryzyko prawne karne: koncepcja, identyfikacja, redukcja
• Współczesne tendencje w polityce karnoprawnej państwa w dziedzinie biznesu: doskonalenie regulacji karnoprawnych w tym zakresie stosunków gospodarczych, wzmożenie walki z łapówkami, stworzenie równych warunków dla administracji podatkowej dla wszystkich podatnicy.
• Rodzaje ryzyk. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia, przyczyny i skutki.
• Ryzyko wszczęcia postępowania karnego.
• Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka.
• Schematy wycofywania. Fakty wskazujące na spisek.
• Oszustwo.
• Przestępstwa i przestępstwa skarbowe.
• Powody realizacji ryzyk.
• Wszczęcie postępowania karnego i prowadzenie dochodzenia policyjnego.
• Etapy weryfikacji policyjnej. Zbieranie informacji przez policję.
• Algorytm pracy z wnioskami policji.
• Analiza typowych działań operacyjno-rozpoznawczych.
• Konsekwencje postępowania karnego.
• Praktyczne zalecenia dotyczące minimalizacji ryzyka.
• Plan działania przed i po przybyciu funkcjonariuszy policji.
• Metody ochrony przed działaniami niezgodnymi z prawem.
• Zapobieganie ryzyku. Wartość profilaktyki.