Zwalczanie nielegalnych transakcji finansowych: nowe podejście sądów - kurs 1950 rubli. od Sekretarza, szkolenie 2 godz., Data: 7 grudnia 2023 r.
Miscellanea / / December 09, 2023
Ostap Bender znał 400 „stosunkowo uczciwych sposobów wyciągania pieniędzy od ludności”. Praktyka sądowa jest aktualizowana niemal co miesiąc o nowe schematy współczesnych Ostapów próbujących zalegalizować nielegalnie nabyte mienie.
W lipcu Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej wydał „Przegląd niektórych kwestii praktyki sądowej związanych z przyjmowaniem przez sądy środków mających na celu zwalczanie nielegalnych transakcji finansowych”.
Na co powinny zwracać uwagę sumienne firmy? A na co teraz zwrócą uwagę sądy?
Przyjrzyjmy się opinii Sądu Najwyższego.
1. Odpowiedź na nowe schematy. Powód złożył jednocześnie wnioski do 12 sądów o odzyskanie od dłużnika tego samego długu w wysokości 1 miliona rubli. Ponadto oskarżony zgodził się ze wszystkimi twierdzeniami. Na podstawie wyników rozpoznania sprawy sąd postanowił odmówić zaspokojenia roszczeń. Biorąc pod uwagę dane Rosfinmonitoring, sąd doszedł do wniosku, że celem powoda była legalizacja i wypłata środków z wykorzystaniem mechanizmu egzekucji orzeczeń sądowych.
2. Trudniej będzie uzyskać nakaz sądowy windykacji długu. Wątpliwości co do ewentualnego naruszenia interesu publicznego mogą stać się podstawą odmowy.
3. Sygnał dla policji. W przypadku wykrycia oznak przestępstw gospodarczych sądy będą teraz masowo wydawać prywatne orzeczenia przeciwko policji.
4. „Znaki zagrożenia” W przypadku wykrycia oznak legalizacji dochodów z przestępstwa sądy mają prawo nie tylko odmówić zaspokojenia roszczeń, ale także zaangażować w sprawę organy kontrolne i nadzorcze (Rosfinmonitoring i prokuratura).
5. Co powinien zrobić świadomy przedsiębiorca? aby uchronić się przed podejrzeniami o nielegalne transakcje?
Przedstawiamy Państwu nagranie ostatniego webinaru.
Jak przebiega szkolenie
Obejrzyj nagranie wykładu
Wykłady prowadzą najlepsi eksperci osobiście wybrani przez redaktora naczelnego „Urzędnika”
Pobierz prezentację
Większość autorów dołącza pomocne prezentacje do swoich seminariów internetowych.
Zostaw pytania w komentarzach
Przekażemy je ekspertowi, aby udzielił odpowiedzi.
Otrzymujesz certyfikat
Pokaż pracodawcy, że zainteresowałeś się tematem.