Szef Służby Bezpieczeństwa (1 moduł). Szkolenie zaawansowane - kurs 63 900 RUB. z Moskiewskiej Szkoły Biznesu, szkolenie 40 godzin akademickich, data: 22 stycznia 2024 r.
Miscellanea / / December 02, 2023
Doświadczenie zawodowe
2013 - obecnie V. — Świadczenie usług doradczych w zakresie bezpieczeństwa korporacyjnego, zarządzania ryzykiem, ochrony aktywów i compliance
2004–2013 — Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji, kierownik działu prawnego
1985–2013 — Służba wojskowa na stanowiskach wojskowych w KGB ZSRR, FAPSI, FSO Rosji, pułkownik sprawiedliwości
Kompetencje zawodowe
Budowa korporacyjnego systemu bezpieczeństwa firmy
Zarządzanie ryzykami prawnymi, ryzykami kadrowymi, bezpieczeństwem pracy zdalnej
Organizacja funkcjonowania systemu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa
Zwiększenie efektywności korporacyjnego systemu bezpieczeństwa firmy
Tajemnica handlowa firmy, skuteczne sposoby jej ochrony
Zapobieganie nielegalnym działaniom pracowników. Motywacja i lojalność personelu
Poufne dane firmy
Wywiad konkurencyjny, ocena wiarygodności kontrahentów
Zarządzanie ryzykiem gospodarczym, wywiad gospodarczy, oszustwa, wrogie przejęcia
Bezpieczeństwo techniczne firmy. Ochrona kanałów wycieku informacji, bezpieczeństwo IT, bezpieczeństwo inżynieryjne i techniczne
Ochrona prawna biznesu, audyty podatkowe, zarządzanie GR
Zabezpieczenie antyterrorystyczne obiektów, audyt, działania organizacyjne
Klienci
Rosyjski Fundusz Emerytalny, Rząd Moskwy, Russian Helicopters (Rostec State Corporation), RT-komplektimpeks LLC (Rostec), UEC-Saturn PJSC (Rostec State Corporation), VKO Almaz-Antey, JSC NovaWind (GK Rosatom), Centrum Eksploatacji Naziemnych Obiektów Infrastruktury Kosmicznej (GC Roscosmos), VNIIEM (GC Roscosmos), PJSC Gazprom, PJSC NK Rosneft, PJSC Transnieft, PJSC Novatek, OJSC Lukoil Overseas, LLC Lukoil-Perm, Transoil LLC, Norilsk Nickel PJSC, Ural Mining and Metallurgical Company PJSC, Bashkir Soda Company PJSC, Sterlitamak Soda Plant OJSC, KAMAZ PJSC, JSC „Bryański Zakład Budowy Maszyn”, PJSC „Uralskie Przedsiębiorstwo Górniczo-Hutnicze”, LLC „Udokan Miedź”, Fabryka Cukiernicza „Sladunitsa”, AFK „Sistema”, IFC „Binvest”, Fundusz Inwestycyjny „Solid”, Spółka Zarządzająca Metalloinvest, Ural Capital Financial and Industrial Group, Armadillo, Biotek, BTB (Safe Business Technologies), Belagro, Phosagro Group, Severnoe Domodedovo JSC, Aeroflot PJSC, FM Group Logistic”, PJSC „MTS”, PJSC „Megafon”, GC „Systematics”, LLC „Net By Net”, OJSC „Nizhpharm”, GC „Biotek”, LLC „Medipal”, AE „Elevel”, grupa detaliczna Inventive, JSC „Yulmart”, GC „JTI”, GC „Bezpieczny technologie biznesowe” i inne
Działalność dydaktyczna
Moskiewski Uniwersytet Państwowy (Wyższa Szkoła Biznesu), kurs „Bezpieczeństwo korporacyjne”
Rosyjska Akademia Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej, programy MBA
Państwowa Wyższa Szkoła Zarządzania, programy MBA
Ogólnorosyjska Akademia Handlu Zagranicznego, programy MBA
Wyższa Szkoła Administracji Państwowej i Miejskiej, Kierownik Katedry Bezpieczeństwa
Autor seminariów poświęconych tematyce bezpieczeństwa biznesu w ośrodkach szkoleniowych i szkołach biznesu FinCont, Academy systemy informacyjne, Rosyjska Szkoła Zarządzania, Centrum Rozwoju Zawodowego „Profi Kariera”, Rosyjska Fundacja Edukacyjna programy „Ekonomia i Zarządzanie”, Akademia Kształcenia Zaawansowanego, Instytut Ekonomii, Zarządzanie i Stosunki Społeczne, Bezpieczeństwo 360 i inne
Przemówienia i publikacje
Publikacje dotyczące tematyki bezpieczeństwa i ochrony informacji w wydawnictwie „Arsin”
Podręczniki metodologiczne „Praktyczny przewodnik po bezpieczeństwie informacji w działalności gospodarczej”, „Praktyczne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa biznesu” (pod pseudonimem Kazakov N. N.)
Artykuł „Praktyczne zalecenia dotyczące zapobiegania i rozwiązywania konfliktów interesów” w czasopiśmie Security Director (2021)
Opracowano i wdrożono metody przeprowadzania kompleksowego audytu bezpieczeństwa; metody tworzenia mechanizmów zapobiegania i zwalczania korupcji w przedsiębiorstwach (zgodność antykorupcyjna), standardy bezpieczeństwa korporacyjnego
Edukacja
1992–1997 — Akademia FSB
1985–1989 — Wyższa Graniczna Szkoła Wojskowo-Polityczna KGB ZSRR
Dzień 1
Techniki zarządzania ryzykiem stosowane w bezpieczeństwie korporacyjnym. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności
Polityka bezpieczeństwa firmy. Prognozowanie ryzyka. Ochrona prawna w ramach systemu bezpieczeństwa
Przegląd międzynarodowych standardów zarządzania ryzykiem. Podstawowe postanowienia GOST R 58771-2019 - „Norma krajowa Federacji Rosyjskiej. Zarządzanie ryzykiem. Technologie oceny ryzyka”, a także wymagania międzynarodowych standardów FERMA i COSO ERM Dokumenty Banku Rosji dotyczące zarządzania ryzykiem w publicznych spółkach akcyjnych
Legislacja Federacji Rosyjskiej w zakresie bezpieczeństwa korporacyjnego i zarządzania ryzykiem gospodarczym
Rodzaje ryzyk ekonomicznych. Ryzyka zewnętrzne i wewnętrzne. Stworzenie systemu analizy i zarządzania ryzykami gospodarczymi. Audyt bezpieczeństwa ekonomicznego i istniejącego systemu zarządzania ryzykiem
Cechy zarządzania ryzykiem ekonomicznym przedsiębiorstwa pod presją sankcji, programów substytucji importu, podczas specjalnej operacji wojskowej, a także w okresie antykryzysowym kierownictwo. Dostosowanie mapy ryzyka przy przejściu na pracę zdalną (zdalną).
Podział obszarów odpowiedzialności pomiędzy piony przedsiębiorstwa (urzędnicy) za identyfikację, monitorowanie i zarządzanie ryzykami gospodarczymi. Usługa Zarządzania Ryzykiem (RMS) jako odrębny dział przedsiębiorstwa. Koncepcja właściciela ryzyka
Tworzenie lokalnych aktów prawnych przedsiębiorstwa dotyczących zarządzania ryzykiem gospodarczym. Procedura sporządzania mapy ryzyka ekonomicznego
Prognozowanie sytuacji ryzyka. Identyfikacja źródeł informacji pozwalających na identyfikację przyczyn ryzyka i jego możliwych rodzajów. Identyfikacja źródeł ryzyka. Identyfikacja obiektów dotkniętych tym lub innym rodzajem ryzyka gospodarczego
Ocena ryzyka ekonomicznego. Stosowanie statystycznych, eksperckich i kalkulacyjno-analitycznych metod oceny ryzyka. Określenie akceptowalnych limitów ryzyka. Pojęcie apetytu na ryzyko
Stosowane metody zarządzania ryzykiem gospodarczym. Metody minimalizacji i metody kompensacji strat. Metody przewidywania i metody unikania ryzyka. Metody lokalizacji i metody dystrybucji ryzyka. Monitorowanie sytuacji ryzyka
Ryzyka zarządzania i niebezpieczeństwo konfliktów korporacyjnych w przedsiębiorstwie. Przyczyny ich występowania i główne metody neutralizacji. Stworzenie chronionej organizacyjnie struktury biznesowej i zapewnienie bezpieczeństwa podejmowania strategicznych decyzji
Rodzaje ryzyk i cechy zarządzania w kontekście działalności Służby Bezpieczeństwa
Główne ryzyka operacyjne i ryzyka zakłócenia ciągłości procesów biznesowych. Wpływ na nie informatyzacji i cyfrowej transformacji procesów biznesowych
Ryzyko wycofania lub niewłaściwego wykorzystania aktywów przedsiębiorstwa. Ochrona środków trwałych i zapewnienie bezpieczeństwa pozycji magazynowych. Bezpieczeństwo terytorium przedsiębiorstwa
Ryzyko zakłócenia użytkowania wartości niematerialnych i prawnych. Uzyskanie patentów i licencji. Ochrona praw autorskich
Zagrożenia korupcyjne i ich minimalizacja. Ochrona przed ryzykiem korupcji w procesach biznesowych przedsiębiorstwa. Główne postanowienia zaleceń Ministerstwa Pracy Federacji Rosyjskiej dotyczące procedury oceny ryzyka korupcji w organizacji
Ryzyka administracyjne i regulacyjne. Funkcja compliance w przedsiębiorstwie. GR jako minimalizacja ryzyk administracyjnych. Budowanie relacji z agencjami rządowymi, stowarzyszeniami publicznymi i partiami politycznymi
Ryzyko sankcji i ryzyko niepewności. Dostosowanie mapy ryzyka ekonomicznego przedsiębiorstwa w warunkach importu równoległego
Ryzyko karno-prawne dla urzędników firmy. Ochrona interesów w stosunkach z rządowymi organami regulacyjnymi i organami ścigania
Ryzyko reputacyjne (wizerunkowe). Ochrona informacyjna i PR działalności przedsiębiorstwa. Przeciwdziałanie czarnemu PR, wojnie informacyjnej i nieuczciwej konkurencji
Ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informacji. Ochrona informacji poufnych w przedsiębiorstwie
Zagrożenia techniczne i technologiczne. Ochrona przed atakami terrorystycznymi i innymi sytuacjami awaryjnymi. Ryzyko sabotażu
Ryzyka ekonomiczne w cywilnoprawnych stosunkach prawnych. Tworzenie procedur oceny wiarygodności kontrahentów i bezpieczeństwa ofert handlowych
Ryzyko naruszenia wymogów prawa pracy. Pojęcie bezpieczeństwa personelu. Zagrożenia migracyjne. Ryzyko mobilizacji pracowników. Kontrola personelu przy zatrudnieniu. Zarządzanie ryzykiem w stosunkach pozapracowniczych z personelem (samozatrudnieni, freelancerzy, outstaffing itp.)
Warsztaty „Analiza przypadków rozwoju polityki bezpieczeństwa i praktyki zachowań bezpieczeństwa”
Dzień 2
Budowanie bezpieczeństwa korporacyjnego. Służba Bezpieczeństwa. Zagadnienia organizacyjno-prawne przy ochronie przedsiębiorstwa
Nowoczesne podejście do bezpieczeństwa korporacyjnego
Międzynarodowe akty prawne z zakresu bezpieczeństwa korporacyjnego. Ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej w zakresie ochrony działalności gospodarczej. Wymagania resortowe, branżowe i standardy w zakresie ochrony biznesu
Międzynarodowe doświadczenia i standardy korporacyjne w zakresie ochrony przedsiębiorstw przed przestępstwami gospodarczymi
Pojęcie bezpieczeństwa w rosyjskim biznesie. Zadawanie pytań przed utworzeniem systemu ochrony biznesu. Definicja przedmiotów ochrony. Budowa systemu bezpieczeństwa firmy. Bezpieczeństwo jako funkcja biznesowa. Czy bezpieczeństwo może zarabiać i przynosić zyski?
Cechy budowania bezpieczeństwa korporacyjnego w spółkach publicznych, organizacjach z udziałem państwa, a także w spółkach zagranicznych
Cechy budowania bezpieczeństwa korporacyjnego w ekosystemach, holdingach, a także w organizacjach o złożonej strukturze organizacyjnej (podzielonej terytorialnie)
Cechy budowania bezpieczeństwa korporacyjnego w warunkach kryzysu gospodarczego i presji sankcyjnej. Prowadzenie działań antykryzysowych. Na czym można, a na czym nie można oszczędzać
Cechy budowania bezpieczeństwa korporacyjnego podczas pracy zdalnej (zdalnej), a także w przypadku braku „pętli bezpieczeństwa”
Cechy budowania bezpieczeństwa korporacyjnego podczas specjalnej operacji wojskowej
Zastosowanie teorii chaosu w działaniach związanych z bezpieczeństwem korporacyjnym. Podejmowanie decyzji zarządczych w warunkach niepewności
Oparte na ryzyku podejście do zapewnienia bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Ryzyko gospodarcze, polityczne, regulacyjne, prawne, finansowe i inne. Sporządzenie mapy ryzyka. Określenie akceptowalnych limitów ryzyka i prawdopodobieństwa wystąpienia. Budowa systemu zarządzania ryzykiem gospodarczym. Ubezpieczenie ryzyka
Zapewnienie bezpieczeństwa korporacyjnego podczas cyfrowej transformacji procesów biznesowych przedsiębiorstwa. Zapewnienie bezpieczeństwa podejmowania decyzji zarządczych w warunkach redundancji informacji, jej niedokładności i zawodności
Diagnostyka bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Wdrażanie standardów. Rozporządzenie
Metodologia przeprowadzania audytu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Opracowanie planu audytu w oparciu o mapę ryzyk ekonomicznych i utworzenie modeli zagrożeń. Ocena bezpieczeństwa struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa i podstawowych procesów biznesowych
Eksperckie metody oceny bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Ocena niezakłóconego funkcjonowania procesów biznesowych przedsiębiorstwa w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych. Tworzenie planów kryzysowych. Dostępność monitorowania bezpieczeństwa przedsiębiorstwa;
Majątek przedsiębiorstwa jako główny przedmiot ochrony. Aktywa materialne i niematerialne. Główne kierunki ochrony pozycji inwentarzowych. Ochrona reputacji biznesowej, wizerunku, technologii i innych wartości niematerialnych i prawnych
Pojęcie zgodności w ustawodawstwie. Zgodność jako funkcja zapewniająca zgodność działań organizacji z narzuconymi wymaganiami zgodność z ustawodawstwem rosyjskim i zagranicznym, ocena ryzyka i zapewnienie kompleksowej ochrony organizacje
Definicja podmiotów bezpieczeństwa korporacyjnego. Własny dział bezpieczeństwa lub usługi outsourcingowe. Plusy i minusy obu opcji. Podział uprawnień i obszarów odpowiedzialności pomiędzy funkcjonariuszy ochrony i innych urzędników przedsiębiorstwa
Pojęcie bezpieczeństwa osobistego. Pion bezpieczeństwa wewnętrznego, jego zadania i funkcjonalność
Cechy relacji kontraktowych z organizacjami outsourcingowymi oferującymi usługi bezpieczeństwa korporacyjnego. Współpraca z prawnikami, prywatnymi organizacjami ochroniarskimi, detektywami i innymi organizacjami (osobami o specjalnym statusie) przy rozwiązywaniu problemów związanych z bezpieczeństwem korporacyjnym
Prawna strona działalności komórki bezpieczeństwa. Prawo i etyka w pracy. Podporządkowanie, finansowanie i ocena funkcjonowania komórki bezpieczeństwa. Współpraca z akcjonariuszami, właścicielami i szefami działów. Struktura działu bezpieczeństwa
Kompetencje i umiejętności specjalisty ds. bezpieczeństwa pożądane we współczesnych warunkach
Korporacyjne standardy bezpieczeństwa korporacyjnego (CES). Zgodność KSB z innymi normami obowiązującymi w przedsiębiorstwie. Włączenie procesu ochrony biznesu do procesu zarządzania ciągłością działania
Opracowywanie lokalnych aktów prawnych zapewniających bezpieczeństwo przedsiębiorstwa (polityki, instrukcje, regulaminy itp.). Tworzenie zasad zachowań pracowników. Wdrażanie kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie
Szkolenie personelu w zakresie wymagań KSB. Organizacja interakcji z kontrahentami i partnerami biznesowymi w związku z wdrożeniem CSS. Przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa w pracy kontraktowej i podczas interakcji z agencjami rządowymi
Warsztaty „Współczesne typy oszustw korporacyjnych”
Dzień 3
Bezpieczeństwo ekonomiczne. Organizacja bezpiecznej pracy kontraktowej. Bezpieczeństwo działań zakupowych. Zarządzanie należnościami
Bezpieczeństwo pracy kontraktowej
Koncepcja „bezpiecznej pracy kontraktowej” w przedsiębiorstwie w oparciu o wymagania Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej i innych przepisów
Organizacja bezpiecznej pracy kontraktowej w przedsiębiorstwie. Instrukcje dotyczące pracy kontraktowej. Centralizacja lub delegacja władzy. Wewnętrzne procedury zatwierdzania. Wydawanie pełnomocnictw. Praca z dodatkowymi umowami
Podział obszarów odpowiedzialności między działami i urzędnikami przedsiębiorstwa w pracy kontraktowej. Matryca kompetencji
Informatyzacja i cyfrowa transformacja procesów biznesowych związanych z pracą kontraktową i transakcjami. Zasady Big Data w pracy kontraktowej. Zastosowanie elementów sztucznej inteligencji przy wyborze kontrahenta
Cechy pracy kontraktowej w warunkach presji i niepewności sankcji oraz w procesie zarządzania kryzysowego. Minimalizacja kosztów. Bezpieczeństwo zakupów podczas metod pracy zdalnej
Cechy bezpiecznej pracy kontraktowej podczas specjalnej operacji wojskowej
Rodzaje ryzyka przy zawieraniu różnego rodzaju umów (sprzedaż, świadczenie usług, zakup, naprawa, budowa itp.)
Ryzyka podatkowe w pracy kontraktowej. Pojęcie „ostrożności handlowej” w sporach z organami podatkowymi. Wymagania regulacyjnych aktów prawnych Federalnej Służby Podatkowej Rosji w zakresie niezależnej oceny ryzyka podatkowego w transakcjach
Zarządzanie ryzykiem w działalności zakupowej. Ekspertyza prawna. Ryzyko braku zgodności. Zwalczania nadużyć Finansowych
Ryzyko otrzymania towarów i usług niskiej jakości w stosunkach umownych. Definiowanie kryteriów jakości i ocena efektywności wydatkowania pieniędzy
Ryzyko zawyżenia cen w działaniach zakupowych. Metody ustalania cen, a także obliczania początkowej ceny maksymalnej. Pojęcie „kosztu posiadania”
Pojęcie ryzyka braku zgodności w pracy kontraktowej. Wymagania ustawodawstwa rosyjskiego i międzynarodowego dotyczące minimalizacji ryzyka braku zgodności w pracy kontraktowej;
Ocena ryzyka korupcji w pracy kontraktowej. Wymagania ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej dla przedsiębiorstw dotyczące podejmowania działań zapobiegających i zwalczających korupcję. Klauzule antykorupcyjne w umowach;
Ryzyko powiązania pracowników przedsiębiorstwa z kontrahentami. Pojęcie „konfliktu interesów” w pracy kontraktowej. Informacyjno-analityczne i psychologiczne metody identyfikacji interesu osobistego w transakcji. Podstawy psychologii operacyjnej
Ryzyko naruszenia wymogów przepisów antymonopolowych w pracy najemnej. Pojęcie nieuczciwej konkurencji. Konspiracja kartelu. Stworzenie zgodności antymonopolowej w przedsiębiorstwie
Ryzyko oszustwa w pracy kontraktowej. Schematy oszukańcze stosowane w stosunkach cywilnoprawnych. Cechy oszustw w różnych rodzajach działalności
Ryzyka naruszeń bezpieczeństwa informacji w pracy kontraktowej. Umowy o poufności. Ochrona praw autorskich, ochrona własności intelektualnej i innych praw niematerialnych w relacjach z kontrahentami
Ryzyko związane ze zgodnością z wymogami ustawy federalnej nr 115-FZ. Pojęcie „transakcji podejrzanej” w dokumentach Banku Centralnego i Rosfinmonitoring. Znaki wskazujące na nietypowy charakter transakcji
Organizacja konkurencyjnych zakupów w przedsiębiorstwie. Podstawowe wymagania ustaw federalnych nr 44-FZ i nr 223-FZ dotyczące bezpiecznej pracy kontraktowej
Cechy konstruowania bezpiecznej pracy kontraktowej przy realizacji zamówienia obronnego państwa
Ekspertyza prawna jako element bezpiecznej pracy kontraktowej. Zadania ekspertyzy prawnej. Standaryzacja formularzy umów. Kary za niedotrzymanie warunków umowy. Typowe pułapki w warunkach umowy. Pojęcie siły wyższej
Przeciwdziałanie łapówkom, nielegalnemu wycofywaniu aktywów, przekupstwu handlowemu i innym nielegalnym działaniom w pracy kontraktowej
Monitorowanie przestrzegania warunków umowy
Organizacja kontroli dotrzymywania warunków umowy jako element bezpiecznej pracy kontraktowej. Monitorowanie informacji o kontrahentach. Stworzenie algorytmów reagowania na niewywiązanie się kontrahentów z zobowiązań umownych
Prowadzenie skutecznej pracy roszczeniowej. Monitorowanie braku płatności. Mediacja jako sposób przedprocesowego rozwiązywania sporów. Psychologiczne, prawne, wizerunkowe i inne metody oddziaływania na dłużnika
Stworzenie skutecznej kontroli wewnętrznej nad pracą kontraktową w przedsiębiorstwie. System kontroli wewnętrznej zgodny z modelem COSO. Komponenty według modelu COSO. „Magiczna Kostka” COSO
System audytów wewnętrznych, dochodzeń finansowych i innych procedur w pracy kontraktowej
Warsztaty „Analiza przypadków dotyczących różnych rodzajów ryzyk powstających przy zawieraniu umowy”
Dzień 4
Bezpieczeństwo ekonomiczne. Inteligencja konkurencyjna. Ocena wiarygodności kontrahenta i bezpieczeństwa ofert handlowych
Praca informacyjna i analityczna. Ocena zagrożeń
Budowa pracy informacyjno-analitycznej w przedsiębiorstwie. Pojęcie „inteligencji konkurencyjnej”, jej cele, zadania i kierunki. Co to jest OSINT? Osłona prawna prowadzenia wywiadu konkurencyjnego. Gromadzenie informacji etycznych
Dostosowanie metod oceny wiarygodności kontrahenta w kontekście kryzysu gospodarczego i presji sankcyjnej w latach 2022-2023. Ocena zdolności kontrahenta do działania w warunkach niepewności. Tendencje w 2023 roku związane z zamykaniem i ograniczaniem dostępu do informacji
Dostosowanie kryteriów oceny kontrahentów w kontekście specjalnej operacji wojskowej. Ocena wiarygodności kontrahentów pracujących przy imporcie równoległym. Trendy na rok 2023
Metody gromadzenia informacji. Klasyfikacja i ocena informacji. Podejmowanie decyzji zarządczych w warunkach redundancji informacji, jej niedokładności i zawodności. Zasady działania Big Data. Zastosowanie elementów sztucznej inteligencji w inteligencji konkurencyjnej
Metody i technologie inteligencji konkurencyjnej. Innowacyjne technologie i środki nietechniczne
Etapy inteligencji konkurencyjnej. Usystematyzowanie pracy nad gromadzeniem informacji o kontrahentu. Automatyzacja i cyfrowa transformacja procesu gromadzenia i analizowania informacji
Przedmioty wywiadu konkurencyjnego. Outsourcing usług informacyjnych i analitycznych. Pozyskiwanie informacji od detektywów, prawników, dziennikarzy itp.
Przegląd głównych zasobów informacji rządowych i procedur pracy z nimi
Dokumenty i informacje przekazane przez kontrahenta. Pozyskiwanie informacji ze strony internetowej organizacji
Przetwarzanie informacji nieoficjalnych. „Szare” bazy danych osób prawnych i osób fizycznych. Wykorzystanie zasobów niewidzialnej części Internetu do celów wywiadu konkurencyjnego
Funkcje uzyskiwania informacji o osobach fizycznych. Zmiany w przepisach dotyczących przetwarzania danych osobowych, które weszły w życie w latach 2022-2023. Cechy przetwarzania danych osobowych upoważnione przez podmiot danych osobowych do rozpowszechniania. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych od 1 marca 2023 r
Pojęcie „cyfrowego śladu jednostki”. Zbieranie informacji o osobach w sieciach społecznościowych
Przegląd międzynarodowych zasobów informacyjnych pod kątem gromadzenia i analizowania informacji o kontrahentach zagranicznych
Uzyskiwanie informacji za pomocą „metod operacyjnych”. Stosowanie metod inżynierii społecznej w celu pozyskiwania informacji. Motywacja człowieka do przekazywania informacji. Obserwacja wizualna, inspekcja pomieszczeń i terenu
Metody analizy informacji. Analiza otoczenia konkurencyjnego. Algorytm ustalania wiarygodności kontrahentów. Podejście oparte na ryzyku do oceny wiarygodności organizacji. Pojęcie „należytej staranności” w ustawodawstwie
Przegląd głównych systemów (produktów) informacyjnych i analitycznych wykorzystywanych w wywiadzie konkurencyjnym. Tworzenie korporacyjnych baz danych
Ocena dokumentów założycielskich kontrahenta. Analiza atrybutów i tożsamości korporacyjnej. Ocena możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowych. Zastosowanie praw empirycznych w praktyce
Analiza finansowa dokumentów księgowych kontrahenta w celu określenia stabilności ekonomicznej i wypłacalności organizacji. Ocena wiarygodności kontrahenta w warunkach zarządzania antykryzysowego
Ocena wiarygodności kontrahentów. Bezpieczeństwo handlowe przedsiębiorstw. Wpływ sankcji
Ocena kontrahenta z punktu widzenia ryzyk podatkowych. Pojęcie „należytej staranności i ostrożności” w relacjach z kontrahentami
Ocena kontrahenta pod kątem ryzyka korupcji. Obliczanie powiązań i konfliktów interesów. Klauzule antykorupcyjne w tekście umowy. Procedury zgodności
Analiza kontrahenta pod kątem możliwości administracyjnych i ryzyk regulacyjnych
Ocena kontrahenta pod kątem ryzyka nadużyć i wycofania aktywów. Ryzyko zawarcia „niepotrzebnej umowy”. Ocena ekonomicznej wykonalności zamówienia
Ocena kontrahenta pod kątem spełniania wymogów przepisów antymonopolowych. Zgodność z przepisami antymonopolowymi. Wybór kontrahentów w oparciu o procedury konkurencyjne. Pojęcie kartelu i ograniczenia konkurencji
Ocena kontrahenta pod kątem ryzyka sankcji. Zasoby informacyjne pozwalające ocenić konsekwencje sankcyjne transakcji
Analiza kontrahenta i transakcji pod kątem wymagań Banku Centralnego i Rosfinmonitoring. Pojęcie „podejrzanej transakcji” w przepisach ustawy federalnej 115-FZ
Analiza bezpieczeństwa ofert handlowych i umów. Badanie inicjatorów projektu, ich zainteresowań i reputacji biznesowej. Weryfikacja przedstawicieli. Badanie mechanizmu osiągania zysku. Analiza pierwszego kontaktu.
Aspekty behawioralne przy identyfikacji nierzetelnego partnera
Analiza umowy. Ocena cen, kontroli jakości, poufności, kar i innych warunków umowy
Rekomendacje dotyczące sporządzania certyfikatów analitycznych i raportów w oparciu o wyniki oceny wiarygodności kontrahentów i bezpieczeństwa propozycji handlowych
Warsztaty „Zastosowanie nowych technologii do weryfikacji kontrahentów”
Dzień 5
Ochrona antyterrorystyczna obiektów i terytoriów. Ochrona obiektów krytycznych. Inżynieria i bezpieczeństwo techniczne
Zagrożenia terrorystyczne: poziomy zagrożenia, reagowania i gotowości. Zgodność z prawem
Ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej w zakresie zwalczania terroryzmu. Główne przepisy ustawy federalnej z dnia 6 marca 2006 r. N 35-FZ „O zwalczaniu terroryzmu”. Koncepcja zwalczania terroryzmu
Pojęcie cyberterroryzmu. Główne przepisy ustawy federalnej z dnia 26 lipca 2017 r. nr 187-FZ „W sprawie bezpieczeństwa krytycznych informacji infrastruktura Federacji Rosyjskiej”, wymagania dekretów Rządu Federacji Rosyjskiej, zarządzenia FSTEC i FSB w celu zapewnienia tego bezpieczeństwo
Poziomy zagrożenia terrorystycznego, przewidujące przyjęcie dodatkowych środków zapewniających bezpieczeństwo jednostki, społeczeństwa i państwa oraz tryb ich wprowadzania w Federacji Rosyjskiej
Pojęcia „poziomów reagowania” i „poziomów gotowości” wprowadzone dekretem Prezydenta Federacji Rosyjskiej z dnia 19 października 2022 nr 757 na podstawie ustawy federalnej „O stanie wojennym” w związku z prowadzeniem specjalnego wojskowego operacje
Podstawowe wymagania bezpieczeństwa dla obiektu krytycznego. Formularz paszportu obiektu o krytycznym znaczeniu i procedura jego wypełniania
Planowanie działań antyterrorystycznych w przedsiębiorstwach. Podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa antyterrorystycznego budynków i budowli, w tym na etapie ich projektowania
Określenie stopnia zagrożenia i możliwych skutków popełnienia ataku terrorystycznego. Tworzenie modelu osoby naruszającej bezpieczeństwo obiektu (terytorium)
Procedura kategoryzacji obiektów (terytoriów) z uwzględnieniem stopnia zagrożenia atakiem terrorystycznym na nich i możliwych konsekwencji jego popełnienia. Zmiany w procedurach kategoryzacji wprowadzone Dekretem Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 5 marca 2022 r. nr 289. Ustalenie danych wyjściowych do przypisania odpowiedniej kategorii
Środki antyterrorystyczne. Karta danych bezpieczeństwa witryny
Określenie rodzajów zagrożeń terrorystycznych prawdopodobnych dla określonego obiektu (terytorium). Metody identyfikacji obszarów potencjalnie niebezpiecznych i elementów krytycznych obiektu (terytorium)
Środki organizacyjne, inżynieryjne, techniczne, prawne i inne mające na celu zapewnienie ochrony obiektów (terytoriów) przed atakami terrorystycznymi. Siły i środki rozmieszczone w celu zapewnienia bezpieczeństwa antyterrorystycznego
Wdrażanie reżimów dostępowych i wewnątrzobiektowych w przedsiębiorstwach. Organizowanie ochrony i zapewnienie ochrony obiektów (terytoriów) mające na celu zapobieganie nielegalnemu wjazdowi
Środki mające na celu powstrzymanie prób dokonania ataku terrorystycznego na obiekty (terytoria) i zminimalizowanie ewentualnych konsekwencji, a także wyeliminowanie zagrożenia atakiem terrorystycznym
Tworzenie dokumentów organizacyjno-administracyjnych regulujących ochronę antyterrorystyczną obiektów. Tworzenie komisji i identyfikacja odpowiedzialnych urzędników
Wymagania wobec personelu zapewniającego bezpieczeństwo antyterrorystyczne obiektów (terytoriów)
Karta charakterystyki obiektu. Formularz i procedura jego wypełniania. Terminy zatwierdzania, koordynacji i aktualizacji
Ochrona informacji urzędowych o stanie ochrony antyterrorystycznej obiektów (terytoriów)
Szkolenie i doradztwo pracowników przedsiębiorstw w zakresie zasad postępowania w przypadku zagrożeń lub ataków terrorystycznych. Ćwiczenie praktycznych umiejętności działania w sytuacjach awaryjnych
Wymagania dotyczące ochrony antyterrorystycznej miejsc skupień ludności. Kategoryzacja tych miejsc i sporządzenie karty charakterystyki. Środki zapewniające ochronę antyterrorystyczną miejsc zatłoczonych
Prowadzenie działań antyterrorystycznych. Interakcja z organami ścigania
Procedura prowadzenia działań antyterrorystycznych w niebezpiecznych zakładach produkcyjnych
Cechy środków antyterrorystycznych w różnych miejscach (terytoriach). Ochrona obiektów kompleksu paliwowo-energetycznego, obiektów objętych ochroną Gwardii Rosyjskiej, policji, obiektów administrowanych przez agencje rządowe itp.
Interakcje urzędników przedsiębiorstwa z władzami rządowymi, Krajowym Komitetem Antyterrorystycznym, a także oddziały FSB, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych oraz innych organów i organizacji zajmujących się działaniami antyterrorystycznymi realizowanymi na obiektach (terytoria)
Ustalenie trybu informowania o zagrożeniu lub dokonaniu ataku terrorystycznego na obiekty (terytoria) i reakcji na nie odpowiedzialnych urzędników
Organizowanie wewnętrznej kontroli antyterrorystycznej w przedsiębiorstwach, prowadzenie audytów wewnętrznych i postępowań wyjaśniających w sprawie naruszeń przepisów antyterrorystycznych
Prowadzenie kontroli państwowej (nadzoru) nad zabezpieczeniem antyterrorystycznym obiektów
Odpowiedzialność prawna za naruszenie wymagań ochrony antyterrorystycznej obiektu (terytorium) lub utrudnianie działalności danej osoby w wykonywaniu powierzonych jej obowiązków w celu spełnienia wymagań ochrona antyterrorystyczna