Ukierunkowana instrukcja na 115-FZ. Kurs dla organizacji nadzorowanych przez RFA – kurs 4500 rubli. z KonturSchool, szkolenie, Data: 24 września 2023.
Miscellanea / / November 30, 2023
Krok 1. Oglądaj lekcje Nagrane lub na żywo, omów temat lekcji na czacie z ekspertami.
Krok 2. Rozwiązuj testy Sprawdź swoją wiedzę po każdej lekcji nieograniczoną liczbę razy i przygotuj się do testu końcowego.
Krok 3. Odbierz dokument Przejdź test końcowy, a dokument będzie czekał na Twoim koncie osobistym. Możesz go pobrać lub śledzić oryginał według numeru utworu.
Różne formaty Filmy, materiały dydaktyczne, listy kontrolne, testy online, przykładowe dokumenty i zbiory dokumentów regulacyjnych.
Wsparcie osobiste Wsparcie kuratora i eksperta przez cały okres szkolenia oraz całodobowe wsparcie techniczne.
Aplikacja mobilna W aplikacji możesz oglądać lekcje i webinary, rozwiązywać testy oraz zadawać pytania.
3 lekcje, 8 godzin akademickich
Wprowadzenie do kursu
Regulamin szkoleń
Harmonogram transmisji na żywo
Aktualne przepisy
Lista kontrolna dotycząca spełnienia wymogów AML/CFT/CFT
Ukierunkowane szkolenia dla pracowników organizacji dokonujących transakcji środkami finansowymi lub innym majątkiem
Sekcja 1. Ramy instytucjonalne i prawne w obszarze AML/CFT:
Część wprowadzająca
Międzynarodowe standardy
Typowe programy prania pieniędzy
Krajowy system AML/CFT/PWF
Sekcja 2. Prawa i obowiązki podmiotów 115-FZ:
Status prawny Jednostki Uprawnionej
Nadzór w zakresie AML/CFT/PF
Ogólna charakterystyka regulacyjnych aktów prawnych
Prawa i obowiązki podmiotów podstawowego monitoringu finansowego
Wymagania dotyczące Regulaminu Kontroli Wewnętrznej
Sekcja 3. Aktualne problemy:
Współpraca z Organem Upoważnionym
Praca z kontem osobistym
Odpowiedzialność za naruszenia przepisów z zakresu AML/CFT/CFT
Praktyka inspekcji
Sekcja 4. Aktualne zagadnienia stosowania ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej w tej dziedzinie
AML/CFT w różnych sektorach gospodarki i rodzajach działalności zawodowej. Odpowiedzi na pytania słuchaczy
Test końcowy
Aby pomyślnie zdać test, należy poprawnie odpowiedzieć na 15 z 30 pytań.